„Polishbandit” z Bochni zatrzymany za pranie pieniędzy przy pomocy bitcoinów

-

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta małopolscy policjanci rozpracowali proceder internetowych oszustw oraz prania pieniędzy przy pomocy bitcoinów. Zatrzymano 22-latka z Bochni, który działał w internecie pod nickiem „polishbandit”. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Sprawę rozpracowywali policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta. Dzięki ich specjalistycznej wiedzy i umiejętnościom możliwe stało się rozpracowanie przestępczego procederu, w którym do prania pieniędzy wykorzystywane były wirtualne płatności, kryptowaluty oraz inne zaawansowane metody transferu środków oraz maskowanie się sprawcy w sieci TOR.

28 maja policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca Bochni, który w latach 2015-2016, będąc aktywnym uczestnikiem przestępczego forum internetowego ToRepublic o nicku „polishbandit”, na zlecenie innych osób prał pieniądze pochodzące z oszustw na jednym z portali aukcyjnych.

Jak wyglądał proceder?

Sprawcy przejmowali konta użytkowników portalu, wystawiając w ich imieniu oszukańcze aukcje (głównie elektronikę) oraz podmieniając numery rachunków bankowych, na które trafiały pieniądze od osób pokrzywdzonych.

– Konta bankowe, których dysponentem był zatrzymany, zakładane były na tzw. słupy. Z tych kont środki transferowane były za pośrednictwem firm pośredniczących w płatnościach na rachunki giełd kryptowalutowych z przeznaczeniem na zakup wirtualnej waluty BTC (Bitcoin). W ten sposób sprawca ukrywał źródło pochodzenia pieniędzy i dalszą drogę ich przemieszczania. W celu ukrycia swojej tożsamości logując się do kont bankowych i portfeli bitcoinowych wykorzystywał specjalne oprogramowanie do maskowania własnego adresu IP oraz sieć TOR – relacjonuje policja.

Za swoje „usługi” pobierał stały procent wypranej kwoty. W tej sprawie występuje ponad 100 osób pokrzywdzonych, które zostały oszukane na kwotę około 100 tys. złotych. Śledczy udowodnili „wypranie” co najmniej 150 tys. złotych.

22-latek przyznał się do zarzutów

Prokurator w prowadzonym śledztwie przedstawił podejrzanemu 68 zarzutów oszustwa (art. 286 § 1 kk.), z którego uczynił sobie stałe źródło dochodu (art. 65 § 1) oraz prania pieniędzy (art. 299 § 1 kk.). Zgromadzony materiał dowodowy, pomimo stosowania przez sprawcę zaawansowanych metod ukrywania własnej tożsamości w sieci oraz znacznego upływu czasu nie pozostawiał żadnej wątpliwości, dlatego podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.

PODOBNE ARTYKUŁY

R e k l a m a

NAJNOWSZE

Bochnia. 4Szmery w formie! Grupa promowała album „Roll” w Oratorium – ZDJĘCIA

W czwartkowy wieczór sala Oratorium Św. Kingi w Bochni rozbrzmiewała ostrymi gitarowymi riffami. Swoją pierwszą w całości autorską płytę "Roll" promował tu...

„Bocheńska Akcja Rabatowa” na urodziny miasta. GDZIE ZNIŻKI? – LISTA partnerów

Już w przyszłym tygodniu obchodzić będziemy 767. rocznicę Lokacji Bochni. Po raz kolejny z tej okazji bocheńscy Przedsiębiorcy włączą się w organizowaną...

Spektakl „767 lat temu…” na urodziny miasta

Burmistrz Miasta Bochnia i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zapraszają na spektakl z okazji lokacji miasta pt. „767 lat temu…”. Wydarzenie...

Mister R. zrobił cover hitu Urszuli i Budki Suflera – WIDEO

W serwisie YouTube miał dziś premierę teledysk bocheńskiego wykonawcy występującego pod pseudonimem Mister R. Radosław Węgrzyn, bo o nim mowa, przedstawia swoją...

Rewitalizacja. Od poniedziałku zamknięcie ulic w centrum Bochni – MAPA

W związku z realizacją inwestycji „Rynek OD NOWA” na poniedziałek 24 lutego zaplanowano wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która zmieni sposób przemieszczania się...

Artykuły promocyjne

Fotowoltaika. Jakie korzyści i oszczędności? Przyjdź na darmowe spotkanie w kinie REGIS!

Firma Edison Energia serdecznie zaprasza mieszkańców miasta oraz gminy Bochnia na spotkanie, które ma na celu przybliżenie...

Ogłoszenia

PRACA: Mechanik samochodowy, elektromechanik

Firma AUTO SERWIS Andrzej Budyś (Brzeźnica 139) zatrudni pracowników na stanowisko: Mechanik, elektromechanik

CO? GDZIE? KIEDY?

luty, 2020

20,584FaniLubię
682ObserwującyObserwuj
526SubskrybującySubskrybuj
X